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Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche


Die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche


Wissenschaftliche Beiträge aus dem Tectum Verlag: Rechtswissenschaften, Band 132 1. Aufl.

von: Eva-Maria Vollmuth

68,00 €

Verlag: Tectum-Verlag
Format: PDF
Veröffentl.: 14.07.2020
ISBN/EAN: 9783828875531
Sprache: deutsch
Anzahl Seiten: 320

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Beschreibungen

Jüngste Geldwäschefälle mit der Involvierung global agierender Banken verdeutlichen die steigende Relevanz von gesetzlichen Bestimmungen zur Eindämmung der Geldwäsche. Vollmuth untersucht die Geldwäscheprävention in den Instituten der Finanzbranche und zeigt auf, dass die zu etablierenden Sicherungsmaßnahmen für eine erfolgreiche Geldwäschebekämpfung ein wesentlicher Bestandteil des Compliance-Management-Systems sein müssen. Die Autorin behandelt die neuen Anforderungen des novellierten Geldwäschegesetzes vom 23. Juni 2017 und diskutiert rechtliche Auslegungsfragen der Gesetzesnovelle. Eva-Maria Vollmuth ist in der aufsichtsrechtlichen Prüfung und geldwäscherechtlichen Beratung tätig.

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